الامن يفكك ثلاث شركات صرافة متهمة بـ غسيل الأموال

المركب

تحاكم ثلاث شركات صرافة اردنية امام محكمة جنايات عمان و11 متهماً اخر احدهم عراقي واخران خارج البلاد بينهما اردني مقيم في احدى دول الخليج بتهمة غسل الاموال.

وفكّك الاردن خلية لغسل الاموال التي كان يقودها الأردني المقيم في احدى دول الخليج والذي تمكن من تزوير مجموعة شيكات مسحوبة على خمسة بنوك خليجية في الدولة التي يقيم فيها وتمكن بالاشتراك مع آخرين من خلال هذه الشيكات من تحصيل نحو 6 ملايين و674 ألف دينار اردني وقام بتحويل جزء من هذه المبالع بطريقة غير مشروعة للأردن من خلال تسلم هذه الاموال لشركات تعمل في مجال الصرافة في الدولة الخليجية، وهي شركة وليدة لشركات ام في الاردن، بحيث تقوم الاخيرة باستلام الاموال بدفع قيم تلك الاموال او ما يعادلها لمجموعة اشخاص في الاردن دون ان يتم ارسال حوالات بهذه الاموال بطريقة غير مشروعة من خلال البنك المركزي في الدولة الخليجية والبنك المركزي في الاردن.

وبحسب لائحة الاتهام فقد تم تحويل 50 الف دولار في عام 2013 عن طريق ايداع مبلغ لدى احدى الشركات في دولة خليجية من قبل احد المتهمين بالاتفاق مع متهمين آخرين من ثم جرى تحويل المبلع لشركات صرافة اردنية، كما تم ادخال اموال بذات الطريقة بمبلغ يعادل مليونا و600 الف بواقع ست مرات اي ما مجموعه 9 ملايين و600 الف، حيث كانت تسلم لشركة صرافة ويتم استلام الاموال من قبل شركات صرافة في الاردن ومن ثم يتم استلام هذه المبالغ الى ان تم اكتشاف امرهم واحالة جميع المشتركين للقضاء.