إغلاقات وتحويلات في عدد من شوارع البحر الميت يوم الجمعة بالتزامن مع 《انطلاق ألتراماراثون》 البحر الميت   |   《جورامكو》تختتم مبادراتها المجتمعية ضمن حملتها الرمضانية    |   هل مهنة الإطفائي ورجل الإنقاذ والإسعاف خطرة.؟   |   الأمريكي جون كاتلين يتوج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف   |   رياديو حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي يعيشون تجربة تدريبية مختلطة باللعب والذكاء الاصطناعي مع بروفاوندرز   |   زين راعي الاتصالات الحصري لبطولة الأردن للدرِفت 2024   |   بمشاركة 55 فريقاً منصّة زين للإبداع تطلق هاكاثون الذكاء الاصطناعي   |   الأمريكي جون كاتلين على أعتاب التتويج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف   |   الأردن يشارك في معرض WTM LATIN AMERICA   |   التصميم الأساسي والمبتكر والمتناغم يشكّل هوية سامسونج الجديدة لعام 2030   |   كيف تبدو «الحرب ضد غزة» بعيون إسرائيليين بارزين؟   |   بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية 2023    |   طالب الدراسات العليا في عمان الأهلية أبو السعود يتأهل للألعاب الأولمبية في باريس   |   آلاف الهنود يتجمهرون أمام منزل شاروخان لتهنئته بعيد الفطر (فيديو)   |   الفيضانات تصل اليمن.. لقطات حية من حضرموت والمهرة   |   تغيير 《حرف》 في 《واتساب》 يغضب المستخدمين.. والتطبيق يتراجع   |   أغرب من الخيال.. برازيلية تصطحب جثة عمها إلى البنك ليوقع لها على قرض! (فيديو)   |   صدِّقوا الصواريخ، حتى وإن همَست - فهي الاصدق إنباءً!!!    |   مطالبات بتغيير سياسات مواجهة مخاطر التدخين بدعم انتشار المنتجات الخالية من الدخان   |   محاضرة توعوية في حقوق فيلادلفيا   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • مستثمر عربي معروف متورط بغسل أموال بقيمة 340 مليون إلى جنايات عمّان

مستثمر عربي معروف متورط بغسل أموال بقيمة 340 مليون إلى جنايات عمّان


مستثمر عربي معروف متورط بغسل أموال بقيمة 340 مليون إلى جنايات عمّان

علمت "الرأى" أن محكمة الجنايات الصغرى تنظر في قضية مالية كبرى تتعلق بغسيل الأموال والبالغة 340 مليون دينار

والقضية تعود لمصرف لأحد المستثمرين العرب في عام 1993 اي ان المبالغ في ذلك الوقت يساوي المليارات بحسب احد المحامين.

وتأتي القضية في أكثر من 16 ملف من الملفات الكبيرة حيث تم تحريكها منذ عام 2015 إلى أن رست في محكمة الجنايات الصغرى.

ويبلغ عدد المتهمين في القضية 9 أشخاص، منهم رؤساء بنوك وموظفين ماليين ومستثمرين عرب وجهت لهم تهم غسيل الأموال المتحصلة عن جناية الاشتراك وفق المادة 24/أ/2 وتهمة التدخل بغسيل الأموال.