ابو حمور يقيم مأدبة إفطار لمعلمي مدينة السلط   |   الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس   |   دراسة شملت 15 ألف طبيب من 11 دولة: 78% من الأطباء يؤكدون أن دخان السجائر هو السبب الرئيسي في أضرار التدخين وليس النيكوتين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》 تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة   |   النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة   |   شركة 《ماجد الفطيم》 تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني    |   والدة اللواء المتقاعد المهندس محمد المبيضين الحاجة جميلة حسين هارون المبيضين 《أم فيصل》 في ذمة الله   |   العدوان على غزة والدور الأردني بين الامكانات والتحديات   |   بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي   |   سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون   |   مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني.   |   أبوغزاله يتحدث في جمعية المحامين الكويتية   |   تحديات مسار التعليم المهني في الأردن، حتى ننجح !! ... بقلم : أ.د. أنس راتب السعود*   |   مداهمة شقة بعمّان تُجري تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة   |   الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!   |   الضمان تحتضن اجتماع الفريق الفني لمحور 《العمل اللائق والضمان الاجتماعي 》المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية   |   قضية يجب أن تهتزّ لها أركان الضمان؛ مصاب بالسرطان في المرحلة الرابعة ويُحرَم من راتب العجز   |   هل يشمل العفو العام مديونية الضمان الاجتماعي على المنشآت والأفراد.. المؤسسة توضح؟   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • مستثمر عربي معروف متورط بغسل أموال بقيمة 340 مليون إلى جنايات عمّان

مستثمر عربي معروف متورط بغسل أموال بقيمة 340 مليون إلى جنايات عمّان


مستثمر عربي معروف متورط بغسل أموال بقيمة 340 مليون إلى جنايات عمّان

علمت "الرأى" أن محكمة الجنايات الصغرى تنظر في قضية مالية كبرى تتعلق بغسيل الأموال والبالغة 340 مليون دينار

والقضية تعود لمصرف لأحد المستثمرين العرب في عام 1993 اي ان المبالغ في ذلك الوقت يساوي المليارات بحسب احد المحامين.

وتأتي القضية في أكثر من 16 ملف من الملفات الكبيرة حيث تم تحريكها منذ عام 2015 إلى أن رست في محكمة الجنايات الصغرى.

ويبلغ عدد المتهمين في القضية 9 أشخاص، منهم رؤساء بنوك وموظفين ماليين ومستثمرين عرب وجهت لهم تهم غسيل الأموال المتحصلة عن جناية الاشتراك وفق المادة 24/أ/2 وتهمة التدخل بغسيل الأموال.